17.07.2012, 10:10
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Photo: EPA
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O Senado dos EUA acusou um dos maiores bancos europeus, o HSBC, de que sua administração permitia a traficantes de drogas mexicanos lavar dinheiro fazendo operações bancárias nos Estados Unidos.
O relatório da investigação, conduzida por um comité do Senado dos EUA, também diz que alguns ramos do HSBC se esquivavam de restrições impostas por Washington sobre transações financeiras com o Irã e outros países.
Segundo afirmam os senadores, apesar de que o problema com o HSBC é conhecido há quase 10 anos, um dos principais reguladores bancários dos EUA – o Escritório de Controladoria da Moeda – não tomou nenhuma providência.
Na terça-feira, o Senado dos EUA realiza uma audiência especial, em que, como se espera, prestarão depoimento tanto representantes do HSBC como funcionários federais responsáveis pela regulamentação bancária.
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